日前，杭州市上城区警方捣毁一个假冒“比特币”交易的诈骗犯罪团伙。
据介绍，今年 4 月初，河南的徐先生收到一个微信好友申请。聊天中，对方总是提起自己从事比特币交易，很赚钱。过了一段时间，徐先生有些动心，被对方拉进了一个炒比特币的微信群。进群后，徐先生见不时有人发赚到钱的截图，彻底动心了。
徐先生根据对方提供的链接，下载了一款手机APP，开始进行比特币交易。在“客户经理”和“指导老师”的指导下，一个月内在手机APP里投入 20 余万元，全部亏光，才发现被骗，于是报警。
5 月底，上城警方接到线索传递，立即组成专案组全力开展侦查。 2019 年 6 月 11 日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。一举捣毁团伙 3 处窝点，抓获团伙所有涉案人员 200 余名，查封、冻结、扣押涉案资金 3000 余万元。
据警方介绍，原来犯罪分子模仿正式的比特币交易平台伪造了一个虚假的“比特网”交易平台，招募员工 200 余人，于 2019 年 2 月底开始实施诈骗。犯罪分子将虚假的比特币交易网页地址投放到网络搜索引擎中，网友在搜索“比特币买卖”等关键字时，就会显示出来，进入该公司制作的网页。通过要求客户把想提的问题留在网页上并需留下手机号码，从而获得对比特币交易有兴趣的客户电话。
获取电话后，诈骗分子主动联系客户，假称公司有正规比特币交易平台，并有专业老师指导交易，将受害人拉入对应建立的客户微信群。一个微信群只有一两个受害人，其他人全部都是团伙自己人冒充。
在受害人入群后，销售人员使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户，并将虚假的盈利截图发送至群内，使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确，并以高额回报等手段诱骗受害人投资。一旦受害人开始参与平台进行投资，人为操控先给受害人一点盈利，然后逐步让受害人亏损，直至亏空受害人的全部资金。
目前，上城警方已联系全国各地 200 余名受害人完成取证工作，犯罪团伙的 100 余名成员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
