深圳市金融监管局：对辖区“炒鞋”等行为开展风险排查

据从深圳市金融监管局透露，深圳 10 月初起已加大对辖区炒鞋、炒盲盒、炒扭蛋、炒娃娃机的排查力度，加强风险防控。

此前，中国人民银行上海分行曾下发 “金融简报”，提醒相关机构防范“炒鞋热”的击鼓传花式资本游戏。

简报称，目前国内已有 10 余个“炒鞋”平台，毒、Nice、斗牛、当课(get)、YOHO!有货、识货、切克、Drop store、 95 分球鞋、盯潮等，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征，“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。

简报要求，各义务机构提高对“炒鞋”对关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时上报。

各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。